11月29日，浙江發(fā)布12個網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例。記者從浙江省市場監(jiān)督管理局獲悉，自今年5月部署開展打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷專項行動以來，浙江重點打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉眾型傳銷行為，全省市場監(jiān)管部門和公安機關(guān)積極發(fā)揮主力軍作用，強化行刑銜接，集中力量，重拳出擊，持續(xù)保持“露頭就打、打早打小、重打嚴查”的高壓態(tài)勢，查處了一大批傳銷案件。
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專項行動期間，全省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件100起，罰沒款6320萬元；全省公安機關(guān)共立案查處組織領(lǐng)導傳銷案件123起，抓獲犯罪嫌疑人464人。
浙江省市場監(jiān)督管理局會同省公安廳選取了2022年全省市場監(jiān)管部門和公安機關(guān)查處打擊的網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例，并予以公布。
部分典型案例公布如下：
案例一 杭州市西湖區(qū)查處某某（杭州）科技有限公司傳銷案
2020年10月26日，杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)舉報對某某（杭州）科技有限公司進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)當事人涉嫌傳銷行為。2020年11月3日，杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)管局決定立案調(diào)查。
經(jīng)查明：2020年4月，當事人通過網(wǎng)站銷售“某某免洗頭梳子”。當事人共設(shè)立6種級別會員：普通會員、區(qū)、縣、市、省級批發(fā)商和董事。消費者購買1把梳子可成為普通會員，享有返還直推梳子金額30%的權(quán)益，可以發(fā)展人員加入形成自己的團隊。團隊累計銷售50把梳子并直推人數(shù)達到5人后，可升為區(qū)級代理，享有16%的團隊傭金收益；團隊累計銷售1001把梳子并直推人數(shù)達到10人后，可升為縣級代理，享有20%的團隊傭金收益；團隊累計銷售2501把梳子并直推人數(shù)達到15人后，可升為市級代理，享有24%的團隊傭金收益；團隊累計銷售5501把梳子并直推人數(shù)達到20人后，可升為省級代理，享有28%的團隊傭金收益。
除上述收益模式外，當事人另設(shè)置銷售獎勵制度：所有直接下級代理中，有2位直接下級的團隊銷售總業(yè)績分別達到10萬元以上，且其余直接下級的團隊銷售總業(yè)績相加達到10萬元以上，則該級代理可獲得手機獎勵或5千元；所有直接下級代理中，有2位直接下級的團隊銷售總業(yè)績分別達到200萬元以上，且其余直接下級團隊銷售總業(yè)績相加達到100萬元以上，則該級代理可獲得汽車獎勵或10萬元。
截至案發(fā)，當事人共發(fā)展人員641382人，人員層級達88層，違法所得2400.6萬元。
當事人經(jīng)營模式違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年7月25日，杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得2400.6萬元、罰款120萬元，共計罰沒2520.6萬元的行政處罰。
案例二 杭州市拱墅區(qū)查處杭州某某科技有限公司傳銷案
2020年3月27日，杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)上級交辦線索，對“某App”經(jīng)營者涉嫌組織策劃傳銷予以立案調(diào)查。
經(jīng)查明：當事人杭州某某科技有限公司于2019年1月開始搭建網(wǎng)絡(luò)銷售平臺“某App”銷售日用商品，并在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員入駐開店。消費者通過購買398元商品大禮包（含商品）成為平臺會員后，即可在“某App”平臺內(nèi)開店，成為社長。成為社長后，即可獲得推薦會員并獲得返傭的資格：1.社長每推薦一個會員，可以獲得直推傭金100元不等；直邀20個社長成為銷售社長，銷售社長每推薦一個會員獲得直推傭金180元不等；直推20位社長，其中有3位社長直推做到20人，即可成為服務(wù)社長。服務(wù)社長每推薦一個會員獲得直推傭金220元不等。2.普通社長上面的層級有銷售社長、服務(wù)社長，除了普通社長拿100元不等的返現(xiàn)外，銷售社長可以拿80元不等的返現(xiàn)，服務(wù)社長可以拿40元不等的返現(xiàn)，總返現(xiàn)金額為220元不等；普通社長上面的層級只有銷售社長，除了普通社長拿100元不等的返現(xiàn)外，銷售社長拿80元不等的返現(xiàn)，總返現(xiàn)金額是180元不等。另服務(wù)社長、銷售社長可根據(jù)下屬社長開設(shè)網(wǎng)店的銷售業(yè)績，獲得不同額度的返現(xiàn)獎勵。
當事人通過“某某App”平臺銷售“398元大禮包”及普通商品，銷售金額共計38526.8萬元，其中采購商品支出共計13053.24萬元，繳納稅款共計2585.57萬元，銷售折扣共計21162.05萬元，服務(wù)費支出228.34萬元，當事人實際獲利1497.6萬元。
當事人經(jīng)營模式違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年1月24日，杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得1497.6萬元、罰款150萬元，共計罰沒1647.6萬元的行政處罰。
案例三 杭州市富陽區(qū)查處邵某某等人組織策劃傳銷案
2022年8月18日，富陽區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員根據(jù)前期排查線索，對浙江某蜂業(yè)有限公司經(jīng)營的“天依蜂”相關(guān)商業(yè)模式進行檢查。2022年9月1日，富陽區(qū)市場監(jiān)管局對當事人涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。
經(jīng)查明：2022年3月底，邵某某、童某某等人共同謀劃“天依蜂”項目，并于2022年4月13日正式啟動。“天依蜂”運作模式采取低價購入蜂產(chǎn)品，以高出購入價最高16倍的價格銷售蜂產(chǎn)品，要求消費者購入1000、5000、10000或30000元峰產(chǎn)品取得會員資格，并獎勵3倍、3.5倍、4.5或5倍的消費積分（1積分等于1元人民幣），所得積分每天以千分之三釋放，推薦下線會員積分加速釋放，推薦越多釋放越快，并按銷售業(yè)績?nèi)〉脮T、VIP、店鋪、經(jīng)銷商、運營中心、分公司等級別，并設(shè)置相應(yīng)級別的銷售提成（1%-9%），以發(fā)展下線、銷售產(chǎn)品獲得高額返利為誘餌，從事傳銷違法活動。截止被查獲，查實邵某某、童某某等人在“天依蜂”項目中，共計發(fā)展會員ID1469個，會員層級23層，涉及資金1326.88萬元。
當事人經(jīng)營模式違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條和《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，2022年9月15日，富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局將案件移送公安機關(guān)作進一步調(diào)查。
案例四 杭州市濱江區(qū)查處王某某、彭某某等人組織、領(lǐng)導傳銷案
2022年3月3日，杭州市公安局濱江區(qū)分局發(fā)現(xiàn)浙江某某星酒業(yè)有限公司涉嫌開展傳銷活動，5月2日立案偵查。
經(jīng)查明：2021年3月起，犯罪嫌疑人王某某、彭某某、溫某某、倪某等人，利用浙江某某星酒業(yè)有限公司以及2家虛擬注冊的空殼酒業(yè)公司，成立“某某星集團”，開發(fā)運營“將軍星商城”App，宣稱公司自產(chǎn)高品質(zhì)“將軍酒”，是“中國唯一被百名將軍認可的酒”，具有“抗腫瘤、降膽固醇”等健康抗癌作用，并通過線上線下培訓、組織旅游參觀、舉行剪彩儀式等方式公開宣傳推廣，以“包賣、包渠道、包運營、零壓力、零房租、零庫存、易操作、獎勵高”等噱頭，引誘廣大群眾參與，并通過不斷發(fā)展下線的形式，實現(xiàn)提升虛擬酒品交易活躍度、收取更多品牌使用費的目的。“將軍星商城”App設(shè)置7款價格不同的“將軍酒”供代理商交易。用戶通過掃描推薦人的邀請碼注冊成為普通代理商后，必須向推薦人充值100-1200元不等的品牌使用費（即門檻費）才能獲得不同價位酒品的交易權(quán)，上不封頂。商城設(shè)置了每款酒每筆交易的收益規(guī)則，在約定的寄售期內(nèi)，系統(tǒng)自動匹配買賣雙方開展交易，酒款不經(jīng)過平臺，直接在交易雙方之間進行轉(zhuǎn)賬，酒品價位越高，交易成功后賣方代理商的收益也就越大。每成功交易一瓶酒，平臺即從賣方代理商的品牌使用費中扣除售價5%的金額作為平臺傭金，當代理商賬戶上的品牌使用費余額不足時，需再次充值才能繼續(xù)交易。最終因平臺運營模式無法持續(xù)、資金鏈斷裂等，導致暴雷。
2022年5月，濱江區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人王某某等4人，后蔣某某等4名犯罪嫌疑人主動到案接受調(diào)查。截至案發(fā)，平臺共發(fā)展用戶9萬余個，層級72層，未兌付賬戶數(shù)達3萬余個，平臺用戶投入資金達13億余元，未兌付資金為4.68億余元，偵查機關(guān)凍結(jié)涉案資金621萬余元。
作者：通訊員 市聞 記者 劉文昭 編輯：首席編輯 張晶
信息來源：杭州網(wǎng)、杭州通客戶端
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